Funcionários são investigados por desvio de quase R$ 4 milhões em empresa na Bahia

Duas pessoas estão sendo investigadas pela Polícia Civil por suspeita de desviar cerca de R$ 4 milhões da empresa em que trabalhavam. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (17), em Salvador, e diversos itens foram apreendidos, conforme informações do jacobina.blog.

Os suspeitos, que atuavam em uma empresa de materiais elétricos, utilizaram mecanismos fraudulentos para desviar o dinheiro. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, trabalhava no caixa e tinha acesso ao sistema de pagamento.

As investigações apontam que o esquema funcionou entre 2019 e 2024. Durante esse período, os suspeitos desviaram R$ 3,9 milhões, conforme revelou uma auditoria interna da empresa.

Os clientes acreditavam que estavam pagando a empresa, mas, na verdade, o dinheiro era direcionado para contas de terceiros, incluindo familiares dos envolvidos. Para enganar os clientes, os suspeitos chegaram a criar uma empresa com nome semelhante ao da vítima.

Parte do valor desviado foi movimentada em contas bancárias de terceiros, enquanto outra parte foi utilizada para a compra de bens, como uma caminhonete de luxo e eletrônicos, que foram apreendidos durante a operação.

Os investigados enfrentam acusações de fraude, furto qualificado, estelionato e lavagem de dinheiro. A polícia afirma que a movimentação dos valores visava ocultar a origem ilícita do dinheiro.